寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

關(guān)于簽署《戰(zhàn)略合作三方協(xié)議》的公告

一、協(xié)議簽訂的基本情況

2019年12月19日，寧波鮑斯能源裝備股份有限公司與深圳市雄韜電源科技股份有限公司、上海華熵能源科技有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作三方協(xié)議》。未來(lái)，三方將在全國(guó)范圍內(nèi)就氫燃料電池汽車關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)、研發(fā)及供應(yīng)鏈等多方面展開(kāi)深度股權(quán)合作和產(chǎn)業(yè)合作，通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)共同參與氫燃料電池零部件市場(chǎng)角逐。

二、合作方介紹

（一）交易對(duì)手一基本情況

1、公司名稱：深圳市雄韜電源科技股份有限公司

2、成立時(shí)間：1994 年 11 月 03 日

3、法定代表人：王克田

4、公司類型：股份有限公司(上市)

5、公司地址：深圳市大鵬新區(qū)大鵬街道同富工業(yè)區(qū)雄韜科技園辦公樓、1#、2#、3#、8#廠房及9#廠房南棟1至5層

6、注冊(cè)資本：35,011.3207 萬(wàn)元人民幣

7、經(jīng)營(yíng)范圍：

一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：研制、開(kāi)發(fā)、銷售、改進(jìn)電源開(kāi)關(guān)及檢測(cè)設(shè)備及零配件，各種電源零配件，新型充電電池，鋅離子電池，動(dòng)力電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、海洋能、風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)及其系列產(chǎn)品(以上不含專營(yíng)、?？?、專賣商品及限制項(xiàng)目);新能源節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)、節(jié)能技術(shù)服務(wù)、節(jié)能技術(shù)咨詢、方案設(shè)計(jì);合同能源管理;風(fēng)電場(chǎng)、新能源用戶側(cè)并網(wǎng)及并網(wǎng)電站的投資、設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢與企業(yè)管理;施工總承包、專業(yè)承包;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修、租賃閥控式密封鉛酸蓄電池及相關(guān)系統(tǒng)和零部件、鋰離子電池及系統(tǒng)和零部件、燃料電池及系統(tǒng)和零部件、UPS(不間斷電源)及零部件、儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)和零部件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及電動(dòng)車、充電樁、盒及配套系統(tǒng)(不含易燃易爆有毒危險(xiǎn)品及其他限制項(xiàng)目);鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池等新能源電池的梯次利用、處置的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;充電站投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及維護(hù);普通貨運(yùn)。

8、主要股東情況：深圳市三瑞科技發(fā)展有限公司35.45%股權(quán)，與公司的控股股東、實(shí)際控制人、5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

9、2019 年，公司與雄韜股份未發(fā)生類似業(yè)務(wù)。

10、履約能力分析：目前雄韜股份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，經(jīng)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，雄韜股份未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，信譽(yù)良好，具備履行合作協(xié)議的能力。

（二）交易對(duì)手二基本情況

1、公司名稱：上海華熵能源科技有限公司

2、成立時(shí)間：2018 年 9 月 30 日

3、法定代表人：王榮奎

4、公司類型：其他有限責(zé)任公司

5、公司地址：上海市崇明區(qū)新海鎮(zhèn)星村公路 700 號(hào) 7 幢 118-11 室(上海新海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))

6、注冊(cè)資本：11,000 萬(wàn)元人民幣

7、經(jīng)營(yíng)范圍：從事新能源、汽車、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)服務(wù)，數(shù)據(jù)處理，汽車配件、新能源汽車整車的銷售，工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

8、股東情況：王榮奎持有該公司59.09%股權(quán)，董彩娟持有該公司 31.82%股權(quán), 雄韜股份持有該公司9.09%股權(quán)，與公司的控股股東、實(shí)際控制人、5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

9、2019 年，公司與上海華熵未發(fā)生類似業(yè)務(wù)。

10、履約能力分析：目前上海華熵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，經(jīng)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，上海華熵未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，信譽(yù)良好，具備履行合作協(xié)議的能力。

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

乙方：上海華熵能源科技有限公司

丙方：深圳市雄韜電源科技股份有限公司

基于對(duì)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的信心，甲乙丙三方同意在相關(guān)領(lǐng)域展開(kāi)緊密的戰(zhàn)略合作。三方本著互惠、互利、共贏的原則，決定建立長(zhǎng)期、全面、可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并達(dá)成以下共識(shí)：

（一）合作內(nèi)容

1.甲乙丙三方同意，未來(lái)將在氫燃料電池汽車關(guān)鍵零配件的研發(fā)與生產(chǎn)等方面開(kāi)展深度合作。

2.基于對(duì)燃料電池汽車零配件市場(chǎng)的看好，甲方(鮑斯股份)將戰(zhàn)略入股乙方(華熵能源)5%-10%股份。投資資金以現(xiàn)金方式支付。具體投資額度由雙方商議決定，并將在最終投資協(xié)議中約定。

3.在上述股權(quán)合作基礎(chǔ)上，甲乙丙三方將在燃料電池汽車零配件的研發(fā)與供應(yīng)方面展開(kāi)深度合作。甲方專注于增壓螺桿壓縮機(jī)組及液化系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)，工業(yè)用空壓機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富;乙方在氫燃料電池企業(yè)零配件服務(wù)方面積累了頂尖的技術(shù)實(shí)力;丙方致力于氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)研發(fā)，并具備長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

甲乙丙三方將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，共同打造氫燃料電池汽車用的空壓機(jī)、回氫泵等產(chǎn)品，并為新平臺(tái)的良好發(fā)展提供幫助。

（二）保密性

三方承諾，對(duì)合作過(guò)程中互相知曉或者獲得的對(duì)方資料、商業(yè)秘密等信息負(fù)有嚴(yán)格的保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面許可，不得披露給任何第四方，亦不得將因合作安排而收到的商業(yè)資料用于執(zhí)行本協(xié)議之外目的或披露給第四方，否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三方按法律、法規(guī)、其他規(guī)則應(yīng)披露的除外。

四、對(duì)上市公司的影響

本次合作旨在聯(lián)合三方優(yōu)勢(shì)，共同在氫燃料電池汽車關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域以及供應(yīng)鏈板塊展開(kāi)深入合作。有利于充分發(fā)揮三方公司的資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的合力。公司在新能源產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高。而且在目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶拓展與服務(wù)方面，三方有著良好的協(xié)同價(jià)值。

五、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

本次簽訂的戰(zhàn)略三方合作協(xié)議屬于合作各方意向性、初步的約定，后續(xù)合作項(xiàng)目需要各方在具體業(yè)務(wù)合作中商討細(xì)節(jié)，各方具體權(quán)利義務(wù)將以另行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，所以目前尚無(wú)具體合作項(xiàng)目的細(xì)節(jié)和時(shí)間表，后續(xù)具體合作的實(shí)施仍存在著不確定性。請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

《戰(zhàn)略合作三方協(xié)議》

特此公告。

寧波鮑斯能源裝備股份有限公司董事會(huì)

2019 年 12 月 24 日